Magnitsky-listen er en liste over russiske borgere, der er blevet sanktioneret for krænkelser af menneskerettighederne og retsstatsprincippet. De personer, der er anført i det, har forbud mod at komme ind i USA og økonomiske forhold til amerikanske borgere. Deres lister over Magnitsky findes også i EU og Storbritannien.
Instruktioner
Trin 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) er en revisor, der arbejdede i konsulentfirmaet Firestone Duncan under ledelse af William Browder. Den 24. november 2008 blev han arresteret på anklager for at have bistået lederen af fonden, William Browder, i skatteunddragelse på Den Russiske Føderations område. Anholdelsen blev udført på initiativ af politiløjtnant Artyom Kuznetsov, over for hvem en inspektion fra Ministeriet for Indre Anliggender i Den Russiske Føderation tidligere var begyndt. Tidligere, i oktober 2008, omkring ti dage før hans anholdelse, vidnede Sergei Magnitsky i forbindelse med forbrydelserne fra Artyom Kuznetsov, som var en del af en gruppe personer, der var involveret i omfattende skattesvindel.
Trin 2
I juli 2008 opdagede Sergei Magnitsky en massiv underslæb af offentlige midler gennem "skatterefusioner". Han startede sin egen efterforskning og formåede at opklare den kriminelle ordning med skattesvindel, som blev indledt af politiet. Mængden stjålet af dem over statsbudgettet udgjorde ifølge Magnitsky 5,4 milliarder rubler.
Trin 3
11 måneder efter at være taget i forvaring - den 16. november 2009 - døde Sergei Magnitsky på hospitalet i varetægtsfængslet. Fra konklusionen fra Moskvas offentlige overvågningskommission følger det, at under sin tilbageholdelse - omkring 358 dage - skrev Magnitsky 450 klager over permanente overtrædelser af lovene om tilbageholdelse.
Trin 4
I de seneste måneder, mens han var på Butyrka-fængsels område, fremsatte han også ca. 20 anmodninger om lægehjælp i forbindelse med angreb af beregnende kolecystitis eller akut pancreatitis. Han blev nægtet lægehjælp. Den 16. november 2009 blev Sergei Magnitsky transporteret fra Butyrskaya-fængslet til Matrosskaya Tishina-fængselshospitalet, hvor han i stedet for at modtage lægehjælp blev sat på en tvangstrøje og holdt håndjern i en seng i en isolationscelle. Efter 1 time og 30 minutter døde den undersøgte person efter "proceduren".
Trin 5
I december 2012 vedtog USA Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act og indførte personlige sanktioner mod de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og retsstatsprincippet. I henhold til denne lov kan alle personer, der er ansvarlige for overtrædelse af den internationale menneskerettighedskonvention, medtages på listen over dem, der kan være underlagt personlige restriktive sanktioner.
Trin 6
Først og fremmest omfattede gennemførelsen af denne lov de russiske borgere, der angiveligt var involveret i Sergej Magnitskijs død. De er underlagt amerikanske visumrestriktioner og sanktioner på deres finansielle aktiver i amerikanske banker. Listen består af to dele: åben og lukket. Udenrigsministeriet og præsidentens administration kan ændre hver af dem efter eget skøn. Efter USA dannede Storbritannien og EU deres egen liste.
Trin 7
Den oprindelige liste, der blev samlet i USA og offentliggjort den 12. april, omfattede dem, der var direkte ansvarlige for Sergei Magnitskys død - i alt 18 personer. Blandt dem er embedsmænd fra indenrigsministeriet, FSB, den føderale skattetjeneste, dommere ved krigs- og voldgiftsdomstole, den generelle anklagemyndighed og den føderale straffesag.
Trin 8
I maj 2014 blev listen udvidet med yderligere 12 personer - dem der var direkte relateret til efterforskningen og til den postume retssag mod Sergei Magnitsky. Listen indeholder også lægerne fra det tilbageholdelsescenter, som han var i forud for retssagen, samt personer, der var involveret i hans egen efterforskning mod de ansatte i Den Russiske Føderations indenrigsministerium. Der blev også foretaget tilføjelser til den lukkede del af listen, som ikke er underlagt offentliggørelse.
Trin 9
Russiske statsborgere, der er optaget på Magnitsky-listen, er forhindret i at komme ind i USA, deres bankkonti er frossne, og det er forbudt for amerikanske borgere at indgå økonomiske forbindelser med dem på listen.
Trin 10
I april 2013 forbød det britiske indenrigsministerium 60 russiske statsborgere i forbindelse med Sergei Magnitsky-sagen at komme ind i landet. Listen over det britiske indenrigsministerium er baseret på listen over den amerikanske kommission for sikkerhed og samarbejde i Europa.
Trin 11
Den internationale Magnitsky-liste forbliver åben. Derefter kan den omfatte alle personer, der mistænkes for at krænke den internationale lov om menneskerettigheder (FN) og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EU).
